Ressources gratuites
Les ressources du referent anti blanchiment en immobilier
Ces pages sont ecrites pour les titulaires de carte professionnelle transaction, leurs declarants et leurs correspondants. Elles reprennent les gestes qui font vivre un dispositif de vigilance dans un reseau disperse: calibrer un niveau, retrouver un beneficiaire effectif, tracer une consultation des listes de gel, suivre la completude agent par agent et sortir un dossier de controle sans y passer la semaine.
Le guide
Guide de reference
Superviser la vigilance anti blanchiment de vos mandataires
Vous repondez de la vigilance de dizaines d’agents commerciaux que vous ne croisez jamais. Ce guide reprend, dans l’ordre ou un controleur les demande, les pieces qui composent un dispositif vivant dans un reseau de mandataires: la classification des risques, le calibrage du niveau, le beneficiaire effectif des societes, la trace des consultations de gel, le pilotage de la completude et la sortie du dossier de controle.
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Vigilaria ou le module de conformite du logiciel de transaction
La plupart des enseignes ont deja un logiciel de transaction, et beaucoup y trouvent un onglet conformite. La question n’est donc pas de savoir s’il faut un outil de plus, mais si ce que produit cet onglet tient devant un…
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Vigilaria ou le tableur de suivi et les relances par courriel
Presque tous les referents ont commence ainsi: un tableur partage avec une ligne par mandataire, des colonnes par mois, une couleur pour le retard, et des relances envoyees a la main. Cette organisation a des qualites reelles…
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Vigilaria ou une mission de conformite confiee a un cabinet
Quand le sujet devient urgent, le premier reflexe est d’appeler un cabinet. Une mission ponctuelle de mise en conformite se facture couramment entre 1 500 et 4 000 euros et produit un livrable de qualite: classification des…
Outils gratuits
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Outil gratuit
Calculateur du cout de la vigilance
La vigilance a deja un cout dans votre enseigne. Il est simplement reparti entre le temps passe par les mandataires sur leurs fiches et les heures de relance du referent, donc invisible en comptabilite. Ce calculateur le fait…
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Outil gratuit
Calculateur de la reconstitution
Un courrier de controle annonce une periode et un perimetre. Commence alors une course: ressortir les dossiers, retrouver les pieces, redemander aux agents ce qu’ils ont fait et esperer que la memoire tienne. Ce calculateur…
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La checklist
Ressource gratuite
La checklist du dossier de controle, vingt cinq points a verifier
Vous repartez avec vingt cinq verifications concretes, groupees en cinq temps, que vous pouvez passer en revue en une heure avec votre declarant.
Recevoir la ressourceLes neuf enquetes du magazine
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Ressources
Tout est en acces libre, sans compte a creer. Si vous voulez voir la console de supervision et l’export appliques a votre propre organisation, demandez une demonstration de trente minutes: nous la faisons sur un jeu de dossiers reels anonymises, pas sur une maquette.