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Ce magazine s’adresse aux titulaires de carte professionnelle transaction, a leurs declarants et correspondants Tracfin, et aux referents qui suivent la vigilance de dizaines de mandataires disperses. Il donne les gestes, les pieces et les echeances qui permettent de tenir un dispositif anti blanchiment vivant et de le montrer le jour du controle.
Sommaire 9 articles Parution 3 septembre 2026 Signature Jimenez Julien
Une societe civile immobiliere se presente a l’achat: comment nommer les personnes physiques derriere elle, dater la recherche et conserver la piece cinq ans au dossier.
8 minutes de lecture
Ce que le code monetaire et financier impose vraiment au titulaire de la carte, ce qu’il laisse a votre appreciation, et ce que la profession croit a tort obligatoire.
9 minutes de lecture
Fiche remplie apres coup, societe civile traitee comme un particulier, consultation jamais tracee: sept manquements frequents et ce qu’ils coutent vraiment.
8 minutes de lecture
Case a cocher du logiciel, tableur partage tenu par le referent ou console de supervision dediee: ce que chaque methode resout, et l’angle mort qu’elle laisse.
7 minutes de lecture
Trois semaines entre l’avis de controle et la visite: le recit jour apres jour d’un reseau de cent vingt mandataires, de l’inventaire honnete jusqu’aux suites.
9 minutes de lecture
Dossier d’habilitation, remise des procedures, controle des premieres fiches, retrait et reprise des pieces: les gestes a accomplir a l’entree comme a la sortie.
7 minutes de lecture
Attestations, revision de la classification des risques, controle interne, heures de formation, purge des pieces: chaque obligation remise a sa place dans l’annee.
8 minutes de lecture
Temps du mandataire, temps du referent, relances et reconstitution avant echeance: une grille de calcul a remplir avec vos volumes et votre cout horaire.
8 minutes de lecture
Le controle se deplace du dossier vers l’organisation, la societe civile reste au centre de l’attention: les evolutions visibles et les trois chantiers a ouvrir.
7 minutes de lecture
Du magazine a votre propre dossier de controle
Les gestes decrits ici se tiennent a la main tant que le reseau reste petit. Au dela, la difficulte n’est plus juridique mais logistique: obtenir la meme fiche, remplie au meme moment, par des dizaines de personnes qui ne se croisent jamais. C’est exactement ce que Vigilaria prend en charge.
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